Seminář

Praktické aspekty CRS / FATCA

location Praha 4. 3. 2020, 9:00
+ Přidat do kalendáře

FATCA a CRS reporting postavený na dostatečně robustní a efektivní implementaci nástrojů, který umožňuje identifikovat případnou oznamovanou osobu, je velkou výzvou nejen pro finanční sektor. Základem pro správný FATCA a CRS reporting je řádná identifikace klienta, získání prohlášení o jeho daňovém rezidenství a následné průběžné sledování klientských údajů majících dopad na určení daňové rezidence. Kromě toho musí finanční instituce zajistit spoustu dalších „drobností" jako např. vyhodnocování svých produktů, zda patří mezi oznamované účty, aktualizování seznamu oznamovaných zemí, zapracovávání změn v požadovaném formátu reportů atd.

Co se naučíte

  • Proč vlastně vznikla iniciativa k FATCA a CRS reportingu
  • Jaké jsou rozdíly mezi FATCA a CRS
  • Jak efektivně zpracovávat změny v požadavcích FATCA a CRS reportingu
  • Jak efektivně využívat veřejně dostupné zdroje v určování statusů klientů
  • Jak řešit některé běžné problémy v komunikaci s klienty

Co vás čeká

  • Krátký teoretický výklad FATCA/CRS regulace
  • Praktické zkušenosti z implementace FATCA a CRS programů (nejen reporting, ale i určování možné daňové rezidence klientů)
  • Interaktivní diskuze o praktických problémech FATCA a CRS reportingu

Co si odnesete

  • Nápady, jak mít efektivní FATCA a CRS reporting ve své společnosti 
  • Praktické tipy, jak využít dosavadní znalosti o klientovi a veřejně dostupné informace
  • Zkušenosti dalších osob zapojených do problematiky FATCA/CRS

Pro koho je kurz určen

  • FATCA/CRS officers
  • Interní auditoři
  • Compliance officers, specialisté
  • Business / process / IT analytici, projektoví manažeři, kteří se setkávají s oblastí FATCA/CRS
  • Middle- nebo back-office manažeři řešící oblast AML, KYC

Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.