Jaké změny s sebou přinese novela AML zákona v praxi?

Koncem minulého roku byla ve Sbírce zákonů publikována novela AML zákona, která s účinností od 1. ledna 2021 významným způsobem zasahuje do procesů v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu.

Naši experti v oblasti finančního práva a forenzních služeb vám společně se zástupci FAÚ představí ty nejdůležitější informace týkající se novely AML zákona. V rámci live streamu se zaměří nejen na hlavní povinnosti, které zmiňovaná právní úprava přináší, ale také na možnosti a příležitosti v oblasti inovací, které z ní vyplývají.

Naše setkání bude probíhat kompletně online. Připojit se a diskutovat s námi proto můžete jednoduše z pohodlí svého domova nebo kanceláře!

Program

V rámci diskuze k aktuálnímu vývoji v oblasti AML se budeme věnovat následujícím tématům:

• Rozšíření okruhu povinných osob

  • Jaké jsou aktuální trendy v oblasti AML?
  • Na koho nově dopadají AML povinnosti?
  • Jaké hlavní povinnosti novela AML zákona přináší?

• Online on-boarding klienta

  • Jaké jsou aktuální možnosti online on-boardingu klienta?
  • Jak novela AML zákona zpřísňuje online on-boarding klienta?
  • Jaké jsou nové příležitosti, které novela AML zákona přináší?

• Převzetí či outsourcing identifikace klienta

  • Mohou klienta identifikovat i třetí strany, například finanční poradci či obchodní partneři? Za jakých podmínek je to možné?
  • Jak velké zpřísnění přinese novela AML zákona pro tuto praxi?

• Zesílená identifikace a kontrola klienta

  • Jaké nové povinnosti přináší novela AML zákona?
  • Jak přistupovat k zesílené identifikaci a kontrole klienta efektivně?
  • Jaká opatření uplatňovat ve vztahu k politicky exponovaným osobám?

• Zjišťování a identifikace skutečných majitelů

  • Jaké jsou nové povinnosti v oblasti zjišťování skutečných majitelů?
  • Jaké zdroje využívat?
  • Jaké jsou možnosti automatizace?

• Oznámení podezřelého obchodu a informační povinnost vůči FAÚ

  • Jaké změny obsahuje novela AML zákona?
• Sankce stanovené AML zákonem
  
  • Přináší novela AML zákona reformu AML správního dozoru a správního trestání?

Moderuje

Alexander Nagy, Partner, Forensic team, Deloitte Advisory

Přednášející

• Ing. Bc. Jiří Hylmar, zástupce ředitele Finančního analytického úřadu a ředitel analytického odboru Finančního analytického úřadu
• JUDr. Michaela Hladká, Ph.D., zástupkyně ředitele analytického odboru Finančního analytického úřadu
• Jan Procházka, advokát, Partner Banking & Finance team, Deloitte Legal
• Pavel Volhejn, AML a compliance expert, Forensic team, Deloitte Advisory
• Vladimír Cupal, AML a compliance expert, Forensic team, Deloitte Advisory

Odkaz pro sledování Vám bude zaslán v den konání live streamu.

---

Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.