Jaké změny s sebou přinese novela AML zákona v praxi?
Koncem minulého roku byla ve Sbírce zákonů publikována novela AML zákona, která s účinností od 1. ledna 2021 významným způsobem zasahuje do procesů v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu.
Naši experti v oblasti finančního práva a forenzních služeb vám společně se zástupci FAÚ představí ty nejdůležitější informace týkající se novely AML zákona. V rámci live streamu se zaměří nejen na hlavní povinnosti, které zmiňovaná právní úprava přináší, ale také na možnosti a příležitosti v oblasti inovací, které z ní vyplývají.
Naše setkání bude probíhat kompletně online. Připojit se a diskutovat s námi proto můžete jednoduše z pohodlí svého domova nebo kanceláře!
Program
V rámci diskuze k aktuálnímu vývoji v oblasti AML se budeme věnovat následujícím tématům:
-
Rozšíření okruhu povinných osob
- Jaké jsou aktuální trendy v oblasti AML?
- Na koho nově dopadají AML povinnosti?
- Jaké hlavní povinnosti novela AML zákona přináší?
-
Online on-boarding klienta
- Jaké jsou aktuální možnosti online on-boardingu klienta?
- Jak novela AML zákona zpřísňuje online on-boarding klienta?
- Jaké jsou nové příležitosti, které novela AML zákona přináší?
-
Převzetí či outsourcing identifikace klienta
- Mohou klienta identifikovat i třetí strany, například finanční poradci či obchodní partneři? Za jakých podmínek je to možné?
- Jak velké zpřísnění přinese novela AML zákona pro tuto praxi?
-
Zesílená identifikace a kontrola klienta
- Jaké nové povinnosti přináší novela AML zákona?
- Jak přistupovat k zesílené identifikaci a kontrole klienta efektivně?
- Jaká opatření uplatňovat ve vztahu k politicky exponovaným osobám?
-
Zjišťování a identifikace skutečných majitelů
- Jaké jsou nové povinnosti v oblasti zjišťování skutečných majitelů?
- Jaké zdroje využívat?
- Jaké jsou možnosti automatizace?
-
Oznámení podezřelého obchodu a informační povinnost vůči FAÚ
- Jaké změny obsahuje novela AML zákona?
- Sankce stanovené AML zákonem
- Přináší novela AML zákona reformu AML správního dozoru a správního trestání?
Moderuje
Alexander Nagy, Partner, Forensic team, Deloitte Advisory
Přednášející
- Ing. Bc. Jiří Hylmar, zástupce ředitele Finančního analytického úřadu a ředitel analytického odboru Finančního analytického úřadu
- JUDr. Michaela Hladká, Ph.D., zástupkyně ředitele analytického odboru Finančního analytického úřadu
- Jan Procházka, advokát, Partner Banking & Finance team, Deloitte Legal
- Pavel Volhejn, AML a compliance expert, Forensic team, Deloitte Advisory
- Vladimír Cupal, AML a compliance expert, Forensic team, Deloitte Advisory
Odkaz pro sledování Vám bude zaslán v den konání live streamu.
Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.