Máte nastavený kontrolní mechanismus identifikace oznamovaných osob, účtů a údajů a správnosti reportů? Zajímá vás, jaké změny lze očekávat v souvislosti s chystaným rozšířením Crypto-Asset Reporting Framework? Nenechte si ujít náš seminář.
Program:
- Jak nastavit kontrolní mechanismus identifikace oznamovaných osob, účtů a údajů a správnosti reportů.
- Jak postupovat při nastavování oznamovacích procesů a systémů ve společnosti.
- Seznámení se změnami v souvislosti s přicházejícím Crypto-Asset Reporting Framework.
- Osvěžení znalostí o FATCA a CRS reportingu.
Harmonogram:
08:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 12:00 Školení
12:00 – 12:30 Diskuse
Přednášející:
Marie Vichrová – Marie je specialistka lead v oddělení řízení rizik a specializuje se na oblast finanční kriminality, kde má v rámci AML/CFT více jak 13 let zkušeností. Její primární specializací je nastavení KYC a AML procesů, včetně metodiky, vedení vyšetřování podezřelých transakcí, prověřování kvality klientských dat, hloubková kontrola klienta a optimalizace detekčních scénářů pro odhalování praní špinavých peněz, a FATCA a CRS reporting.
Dodatečné informace:
Kapacita je omezena.
Dopravní dostupnost:
Dostanete se k nám tramvajemi č. 5, 9, 15, 26 do zastávky Viktoria Žižkov nebo metrem C či vlakem do stanice Hlavní nádraží – odtud projdete severní částí podchodem na Žižkov. Můžete také využít autobus č. 135 a vystoupit přímo před naší budovou na zastávce Náměstí Winstona Churchilla.
Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.