Zákon o evidenci skutečných majitelů se dotýká v podstatě všech právnických osob. Zvláštní význam má přitom v procesech identifikace a kontroly klienta, které provádí tzv. AML povinné osoby (typicky banky, ale stále častěji také další osoby, např. realitní developeři).

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů proto bude mít dopad takřka na všechny. Právnických osob se primárně dotkne změna vymezení skutečného majitele a z toho plynoucí nutnost revidovat zápisy v evidenci. Povinné osoby dle AML zákona pak budou revidovat nejen své zápisy, ale také řadu interních procesů spojených s identifikací a kontrolou klienta.

Co přesně se tedy změní? A co budou v praxi tyto změny znamenat? Nenechte si ujít náš webcast, kde se budeme těmto a další otázkám souvisejícím s novelou zákona věnovat.

Program:

Naši experti z oddělení Deloitte Legal a Risk Advisory vás seznámí se změnami zákona o evidenci skutečných majitelů a s jejich praktickými dopady. Zaměří se především na následující témata:

Změna vymezení skutečného majitele
Povinnosti vyplývající ze změny vymezení skutečného majitele
Osoby, které budou mít nově skutečného majitele
Dopady novely na procesy identifikace a kontroly klienta dle AML zákona
Praktické příklady a potenciální úskalí

Přednášející:

Roman Fabiánek, advokát, Deloitte Legal
Marie Vichrová, specialist lead, Deloitte Risk Advisory

Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.