Real estate společnosti pracují s transakcemi vysoké hodnoty, složitějšími zdroji financování a rostoucími očekáváními v oblasti AML. Nestačí mít správně nastavené interní předpisy. Důležité je, zda dokážete svá rozhodnutí doložit a obhájit v praxi. Rádi bychom vás proto pozvali na pracovní snídani, která se uskuteční v úterý 26. ledna 2027 od 8:30 v naší brněnské kanceláři a nabídne praktický pohled na tuto problematiku.
Představte si následující situaci:
Regulátor si v rámci kontroly vybere 10 náhodných klientských složek. Šli byste do takové kontroly s klidem?
Dokázali byste vysvětlit:
- kdo byl klient,
- odkud pocházely prostředky,
- proč bylo zvoleno konkrétní posouzení AML rizik a kontrola klienta,
- a zda byl obdobný přístup aplikován i na srovnatelné případy?
Pokud váháte, je tato akce určena právě vám. Dozvíte se, na co si dát v real estate sektoru z pohledu AML skutečně pozor, jak přistupovat k rizikovým klientům, zahraničním investorům či složitým vlastnickým strukturám a jak nastavit AML procesy, které ochrání váš byznys a současně ho nebudou zbytečně brzdit.
Detailnější informace o programu naleznete níže. Snídaně bude připravena od 8:30, budeme proto rádi, pokud dorazíte s mírným předstihem.
Neváhejte a registrujte se ještě dnes, kapacita je totiž omezená.
Program:
|
08:30 – 09:00 |
Registrace a snídaně |
|
|
09:00 – 10:00 |
• |
Aktuální vývoj a očekávání v oblasti AML pro real estate sektor |
|
|
• |
Kdo skutečně stojí za klientem a odkud přicházejí prostředky |
|
|
• |
Původ prostředků, zahraniční investoři, SPV a komplexní vlastnické struktury |
|
|
• |
Nejčastější slabá místa při prověřování klientů a transakcí |
|
|
• |
Jak nastavit AML procesy, které chrání vaši společnost a současně nebrzdí obchod |
|
10:00 – 10:30 |
|
Diskuze a networking |
Přednášející:
Pavel Dlouhý – Director týmu Deloitte Forensic & Financial Crime
Marie Vichrová – Manažerka týmu Deloitte Forensic & Financial Crime
Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.